Прокуратура США выдвинула против криптовалютной биржи BTC-e и ее руководителя Александра Винника иск о взыскании штрафа в размере более $100 млн за нарушение Закона о банковской тайне.
Печально известную торговую площадку и одного из ее владельцев обвиняют в отмывании денег, незаконных финансовых операциях, преступном заговоре и работе без соответствующей лицензии.
Ныне недействующая BTC-e зарегистрирована на Кипре и Сейшельских островах. Однако согласно Министерству юстиции США, клиенты из штатов якобы использовали платформу для проведения не менее 21 000 биткоин-транзакций на сумму эквивалентную более $296. При этом компания не предпринимала никаких попыток зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, не собирала данные пользователей и не сообщала о подозрительных операциях, чем привлекала преступников.
В частности, обвинитель утверждает, что с помощью BTC-e отмывались монеты, украденные у пользователей Mt. Gox, а администрация организовывала открытые форумы, на которых обсуждали покупку запрещенных товаров.
Прокуратура хочет взыскать $88,6 млн с биржи и $12 млн лично с Александра Винника, а также добавила проценты и расходы от суммы.
Напомним, что Южная Корея оценила потери от криптопреступлений за последние два года в $2,3 млрд.
текст: Иван Маличенко, фото: all.kpcdn