BTC/USD 19315.70 0.18%
ETH/USD 1055.47 0.32%
LTC/USD 50.58 -0.56%
BRENT/USD 73.55 0.86%
GOLD/USD 1810.90 4.12%
RUB/USD 53.77 2.39%
Tokyo
Moscow
New-York

3,7% криптомиллионеров являются преступниками, суммарно удерживающими $25 млрд

0

биткоин в тени криминал

По данным Chainalysis, 3,7% криптовалютных китов, в кошельках которых хранится более $1 млн, связаны с криминалом.

Анализ компании выявил 4068 криптомиллионеров, которые получили не менее 10% своих цифровых активов напрямую из адресов, связанных с преступной деятельностью. В настоящее время их суммарный баланс превышает $25 млрд. При этом более чем у трети «темных» китов на незаконные источники проходится 90-100% всех поступлений.

график распределения

Согласно Chainalysis, большая часть этих средств были украдены или получены мошенническим путем, и в основном они перераспределяются через рынки даркнета. В отчете сказано, что за 2021 год приток на преступные адреса составил более $14 млрд, что на 79% выше показателя 2020 года.

За этот период поступления от мошенничества выросли на 82% и достигли $7,8 млрд. Наибольшая доля этой суммы связана с махинациями на платформах децентрализованного финансирования. Кражи за прошлый год выросли на 516% и принесли злоумышленникам $3,2 млрд.

Несмотря на внушительный оборот теневого сектора криптовалютной экосистемы, Chainalysis отмечает, что его доля в общем объеме демонстрирует тенденцию к снижению. В прошлом году на незаконные транзакции пришлось всего 0,15%, тогда как в 2020-ом этот показатель составлял 0,34%.

текст: Иван Маличенко, фото: iStock, график: Chainalysis