Об этом рассказала Элина Сидоренко читателям своего телеграм-канала. Сейчас ведется активная работа по выявлению основных рисков в сфере применения цифровых денег.
Для получения полной и достоверной информации в страны, наиболее плотно занимающиеся данными вопросами, были разосланы опросные листы. В данный момент получено порядка 40 ответов.
Специалисты отбирают эффективные методы ведения расследования и контроля. В дальнейшем начнется активное формирование базы, в которую будут попадать все сомнительные проекты, нуждающиеся в изучении. ФАТФ, по мнению Элины Сидоренко, демонстрирует желание сформировать достаточно жесткую регуляцию для контроля преступных доходов. Отсутствие доброжелательного отношения к криптовалютам и их предводителю, биткоину, вполне может стать очередным толчком для снижения его стоимости.
ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) была создана в 1989 году в ходе заседания G7 в Париже. Основной целью ФАТФ, как и прежде, является контроль оборота финансов в преступной среде.
Ранее мы писали о мнении Элины Сидоренко относительно регулирования криптовалют.
текст: Евгения Лиходей, фото: FATF-GAFI