BTC/USD 6491.23 0.78%
ETH/USD 292.82 -2.90%
LTC/USD 56.18 -2.23%
BRENT/USD 71.97 0.19%
GOLD/USD 1185.15 1.62%
RUB/USD 67.18 0.46%
Tokyo
Moscow
New-York

В США криптотрейдера приговорили к 2,5 годам заключения

0

Американского криптотрейдера осудили на 2,5 года с конфискацией

Трейдер из Лос-Анджелеса, известный под ником Bitcoin Maven, был приговорен к 30 месяцам лишения свободы за использование площадки LocalBitcoins для управления бизнесом по отмыванию денег.

Трейдер сделал целое состояние, обеспечивая сделки по обороту наркотиков и другие операции на черном рынке. По примерным оценкам, общая сумма транзакций его аккаунта с 2014 по 2017 год достигает $9,5 млн, а годовая прибыль составляла $300 тыс. За незаконную финансовую деятельность калифорнийский суд приговорил «бизнесмена» к 2,5 годам заключения с конфискацией имущества. Правительство изъяло 40 ВТС, 25 золотых слитков и $292 тыс. наличными.

LocalBitcoins представляет собой площадку, на которой пользователи размещают объявления по обмену и продаже криптовалюты и фиата, в которых указывают курс, способ оплаты, связи и другие условия. Так как сам сайт не проводит торговых операций, то на нем не предусмотрена идентификация личности, обязательная в США. Некоторые участники пользуются этим для проведения незаконных сделок, очерняя репутацию удобной площадки.

Ранее в этом году Морган Рокунс, гендиректор Bitcoin Inc., также был арестован за отмывание денег с помощью LocalBitcoins. В связи с участившимися случаями незаконной деятельности площадка намерена обязать трейдеров проходить процедуру идентификации по стандарту KYC.

Напомним, что индустрия финансовых услуг стала двигателем блокчейна.

текст: Иван Маличенко, фото: Moose

На правах рекламы Внедрение BLOCKCHAIN На правах рекламы
Комментарии