BTC/USD 37975.46 -1.80%
ETH/USD 2490.00 -1.72%
LTC/USD 137.35 -1.19%
BRENT/USD 72.45 0.06%
GOLD/USD 1812.77 2.74%
RUB/USD 72.87 -0.20%
Tokyo
Moscow
New-York

500 эстонских криптокомпаний лишились лицензий после скандала с отмыванием денег

0

эстонские флаги

Власти Эстонии отозвали сотни лицензий криптофирм, после того, как страна  в центре крупнейшего в Европе скандала, связанного с отмыванием денег.

Осенью прошлого года местная прокуратура обвинила подразделение Danske Bank A/S в участии в незаконных операциях по отмыванию денег на общую сумму $220 млрд. После разбирательств с банками, регуляторы переключили свое внимание на компании криптоиндустрии.

Эстония стала одной из первых европейских стран, которая поддержала технологии цифровых валют, но из-за роста мошенничества вынуждена была аннулировать более 500 лицензий компаний, которые так и не начали работать в течение шести месяцев после их получения.

Согласно Управлению финансового надзора, около 35% разрешений были отозваны, поскольку часть фирм использовали их в качестве прикрытия, чтобы осуществлять незаконную деятельность в других странах. Однако чистка еще не завершена и в дальнейшем лицензии могут лишиться и действующие компании, если они не совершают операции на территории Эстонии или их руководство находится заграницей.

В то время как прибалтийское государства ужесточает надзор за криптоиндустрией, Швейцария открывает новые возможности для бизнеса в данной сфере. Недавно местный финансовый регулятор впервые разрешил банку проводить операции с цифровыми активами.

текст: Иван Маличенко, фото: pmo