Европейская комиссия предложила создать региональное Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), одним из основных направлений деятельности которого станет контроль криптовалютных транзакций.
Как сообщает Reuters, агентство может стать ключевым элементом в системе надзора за незаконным оборотом средств. Параллельно парламент ЕС также разрабатывает новые стандарты работы для поставщиков услуг виртуальных активов, требующие сбора данных об обеих сторонах криптовалютных сделок.
В настоящее время операции перевода цифровых валют не подпадают под нормы союза, регулирующие финансовые услуги. По мнению Еврокомиссии это подвергает владельцев криптовалют рискам участия в схемах отмывания денег и финансирования терроризма.
Евросоюз начал уделать пристальное внимание данному направлению после начала расследования по делу крупнейшего банка Дании, Danske Bank, через эстонский филиал которого прошел ряд подозрительных транзакций на сумму более 200 млрд евро.
Согласно попавшему к журналистам документу, планируется, что в состав будущего регионального управления войдут национальные регулирующие органы всех стран ЕС.
Помимо этого, в октябре FATF должна представить обновленное руководство по криптовалюте.
текст: Иван Маличенко, фото: newsroom