Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд Нью-Йорка гражданский иск против операторов и руководителей биржи деривативов BitMEX за проведение незаконных операций и нарушение норм ПОД/ФТ.
Согласно заявлению, регулятор обвиняет, торговую платформу в отказе от регистрации и незаконном предоставлении услуг американским розничным трейдерам с привлечением заемных средств на $1 трлн без соблюдения процедур KYC и AML. CFTC требует изъятия всех незаконно полученных доходов, выплаты денежных штрафов и постоянного запрета на проведение торговой деятельности.
Помимо этого прокурор округа Нью-Йорк предъявил обвинение четырем руководителям биржи в сговоре, нарушении Закона о банковской тайне и подкупе иностранных чиновников. Министерство юстиции уже объявило об аресте технического директора BitMEX Рида Дуайера. Обвиняемым грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тыс.
Биржа отрицает все обвинения и заверяет пользователей, что продолжит работать в обычном режиме.
Напомним, что в сентябре на Binance подали в суд за содействие в отмывании $9,4 млн.
текст: Иван Маличенко, фото: proexpress