BTC/USD 63650.77 -2.60%
ETH/USD 3047.65 -2.09%
LTC/USD 82.44 1.30%
BRENT/USD 73.55 0.86%
GOLD/USD 0.00 0.00%
RUB/USD 93.44 -0.69%
Tokyo
Moscow
New-York

Ведущие южнокорейские криптобиржи открыли горячую линию для борьбы с отмыванием денег

0

Отмывание денег

Четыре ведущие криптовалютные биржи Южной Кореи организовали совместную горячую линию для борьбы с отмыванием денег в режиме реального времени.

Согласно пресс-релизу, инициатива Bithumb, Upbit, Corbit и Coinone позволит пользователям обмениваться информацией о любых необычных торговых операциях или платежах, которые потенциально могут быть связаны с преступной деятельностью или мошенническими схемами. Получая сигналы, торговые площадки смогут оперативно проверять подозрительные транзакции, и при необходимости, немедленно блокировать причастные аккаунты.

Линия также обеспечит прямую связь между самими биржами, которые начнут обмениваться данными о сомнительных действиях клиентов. Дополнительно будет создана единая база подозрительных адресов криптокошельков, за активностью которых будут пристально наблюдать. По словам представителей платформ, у них также есть опыт работы с виртуальными счетами, прошедшими проверку подлинности банков, что обеспечивает прочные отношения с традиционными финансовыми институтами.

Несмотря на борьбу с отмыванием денег, Bithumb и Upbit ранее сами были обвинены в фальсификации активности и искусственном завышении торговых объемов. Хотя криптобиржи отрицают это, но расследования еще ведутся.

В соседней Японии криптоиндустрия также начала самостоятельно вести активную борьбу с преступностью. 24 октября местная Ассоциация бирж виртуальных валют получала статус саморегулируемой организации.

текст: Иван Маличенко, фото: telegra.ph, bitpoint