BTC/USD 24500.69 0.04%
ETH/USD 1981.73 -0.14%
LTC/USD 64.68 0.73%
BRENT/USD 73.55 0.86%
GOLD/USD 1801.77 12.53%
RUB/USD 60.90 0.46%
Tokyo
Moscow
New-York

52% преступных биткоинов прошли через Binance и Huobi в 2019 году

0

криминал биткоин

Согласно исследованию компании Chainalysis, в 2019 году большая часть из $2,8 млрд биткоинов, связанных с преступной деятельностью, были переведены всего через две крупные криптобиржи.

В отчете сказано, что Binance и Huob несут ответственность за приобретение основной доли криптовалюты, используемой в криминальном мире. По данным аналитиков, в 2019 году на две эти платформы поступило соответственно 27,6% и 24,7% преступных биткоинов, а на все остальные биржи суммарно 47,8%.

За этот период Binance и Huob получили «грязные» средства из 300 000 индивидуальных счетов, связанных с преступной деятельностью. При этом 75% объема поступивших на платформы незаконных монет были переведены всего из 810 учетных записей.

диаграмма

Исследователи отмечают, что в список счетов Huobi входят адреса кошельков 70% крупнейших внебиржевых брокеров, занимающихся отмыванием денег. При этом на Binance не было обнаружено ни одного связанного с ними аккаунта.

Сами биржи утверждают, что используют только сертифицированные технологии KYC и AML, а также дополнительные инструменты для борьбы с отмыванием денег при помощи криптовалюты.

В связи с применением цифровых активов в преступных операциях, МВД и другим силовым структурам России поручили до 2022 года разработать правовые механизмы их ареста и конфискации.

текст: Иван Маличенко, фото: smart-lab, диаграмма: Chainalysis