BTC/USD 21196.06 0.33%
ETH/USD 1207.51 -0.75%
LTC/USD 58.89 6.39%
BRENT/USD 73.55 0.86%
GOLD/USD 1826.45 4.20%
RUB/USD 53.32 -0.06%
Tokyo
Moscow
New-York

На Binance подали в суд за содействие в отмывании $9,4 млн

0

бинанс

Японская криптобиржа Fisco обвинила Binance в содействии отмыванию $9,4 млн в биткоинах, украденных с биржи Zaif в 2018 году.

14 сентября компания Fisco (владелец Zaif) направила 33-страничный иск в Федеральный суд Северного округа Калифорнии, в котором указала на то, что «слабые» требования KYC Binance позволили киберпреступникам обменять украденные с Zaif средства на другую криптовалюту и фиат.

По данным обвинителя, с 2018 года воры смогли отмыть таким образом 1451,7 ВТС, стоимость которых по курсу на момент кражи составляла около $9,4 млн, а на сегодня – более $15 млн. Чтобы обойти протоколы KYC и AML платформы, они создали множество новых счетов и отправили на каждый из них не более 2 биткоинов.

Fisco также указывает на то, что вскоре после взлома представители Zaif обратились к Binance с просьбой заморозить операции и учетные записи, связанные с похищенными активами, но биржа специально или непреднамеренно не сделала этого вовремя.

Обвинитель требует суда присяжных, выплаты $9,4 млн с процентами с момента взлома и дополнительной компенсации за время и средства, потраченные на поиск украденной собственности.

Напомним, что несколько недель назад из-за подозрений в рыночных махинациях полиция арестовала руководство криптобиржи Coinbit.

текст: Иван Маличенко, фото: Shutterstock