BTC/USD 10770.66 0.59%
ETH/USD 356.85 0.92%
LTC/USD 46.20 1.39%
BRENT/USD 41.20 -0.87%
GOLD/USD 1890.89 -6.52%
RUB/USD 79.68 1.29%
Tokyo
Moscow
New-York

Прокуратура США предъявила криптобирже BTC-e иск на $100 млн

0

Александр Винник

Прокуратура США выдвинула против криптовалютной биржи BTC-e и ее руководителя Александра Винника иск о взыскании штрафа в размере более $100 млн за нарушение Закона о банковской тайне.

Печально известную торговую площадку и одного из ее владельцев обвиняют в отмывании денег, незаконных финансовых операциях, преступном заговоре и работе без соответствующей лицензии.

Ныне недействующая BTC-e зарегистрирована на Кипре и Сейшельских островах. Однако согласно Министерству юстиции США, клиенты из штатов якобы использовали платформу для проведения не менее 21 000 биткоин-транзакций на сумму эквивалентную более $296. При этом компания не предпринимала никаких попыток зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, не собирала данные пользователей и не сообщала о подозрительных операциях, чем привлекала преступников.

В частности, обвинитель утверждает, что с помощью BTC-e отмывались монеты, украденные у пользователей Mt. Gox, а администрация организовывала открытые форумы, на которых обсуждали покупку запрещенных товаров.

Прокуратура хочет взыскать $88,6 млн с биржи и $12 млн лично с Александра Винника, а также добавила проценты и расходы от суммы.

Напомним, что Южная Корея оценила потери от криптопреступлений за последние два года в $2,3 млрд.

текст: Иван Маличенко, фото: all.kpcdn